在莫斯科龐大的批發(fā)市場，中國商人已經(jīng)成為俄羅斯首都最活躍的加密貨幣買家和賣家。據(jù)估計，零售交易額每月約為 100 億美元。有關(guān)部門表
在莫斯科龐大的批發(fā)市場，中國商人已經(jīng)成為俄羅斯首都最活躍的加密貨幣買家和賣家。據(jù)估計，零售交易額每月約為 100 億美元。有關(guān)部門表示，其中大部分被轉(zhuǎn)換為加密貨幣，并將其送回中國，并將其兌換成人民幣。
加密流被認為比現(xiàn)金更容易追蹤
三大集市在俄羅斯首都莫斯科 ,“Sadovod”和“食品之城”, 使關(guān)于?每月 6000 億盧布 (約 100 億美元)。這幾乎是俄羅斯聯(lián)邦零售業(yè)營業(yè)額的四分之一。據(jù)加拿大皇家銀行 (RBC) 在莫斯科舉行的湯森路透論壇 (Thomson Reuters Forum) 上的報道，他表示，幾乎沒有一家銀行的賬戶存在銀行賬戶，其中 90% 的企業(yè)為中國商人和生產(chǎn)商所有。
零售中心已經(jīng)成為密碼交易的先驅(qū)。俄羅斯的 Centrobank 認為，中國商人將大部分收入轉(zhuǎn)化為加密貨幣，并將其送回國內(nèi)，并將其兌換成人民幣。金融當局了解到，密碼交換局也在那里運作。Polupanov 說，他們中的一些人注冊成為金融服務(wù)提供商。檢查人員發(fā)現(xiàn)他們的會計報告和由 CBR 遠程收集的數(shù)據(jù)之間存在差異。
杜馬的一個工作小組的負責(zé)人 Elina Sidorenko 認為，在批發(fā)和零售貿(mào)易中使用加密貨幣是沒有意義的。“中國商人通過匿名錢包使用加密貨幣已經(jīng)不是什么秘密了。”但是一旦他們在民法典中被合法定義，這些資金流動就很容易被控制。追蹤他們比現(xiàn)金更容易，”她說。
Sidorenko 認為幾年之后情況會好轉(zhuǎn)。她補充說，如果中央銀行有非法秘密交易的證據(jù)，它應(yīng)該把它交給檢察官辦公室。Elina Sidorenko 指出，這些集市上的非法活動并不是一種新現(xiàn)象。她說，違反移民法和與非法收入洗錢有關(guān)的犯罪活動正在那里盛行，她承認 :“我們早就應(yīng)該處理好這些問題了。”
文物從 90 年代
在俄羅斯，即興的零售集市和跳蚤市場的故事可以追溯到蘇聯(lián)解體。他們中的許多人是在 90 年代在首都建立的。自 2000 年初以來，他們一直是當局的目標。那里的貿(mào)易經(jīng)常是不受管制和免稅的。政府檢查人員發(fā)現(xiàn)了多項違反衛(wèi)生和消防安全標準、海關(guān)和移民規(guī)定的行為。
2009 年夏天，莫斯科當局關(guān)閉了規(guī)模最大的“切爾基佐夫斯基”集市。俄羅斯警方發(fā)現(xiàn)了 6000 個違禁品，價值約 20 億美元。新的貿(mào)易中心“Sadovod”和“Moskva”現(xiàn)在是服裝和鞋子的主要批發(fā)市場，而“食品城”是主要的食品分發(fā)中心。據(jù)估計，2017 年俄羅斯首都的零售交易額超過 720 億美元。每月營業(yè)額在 5.5 到 78 億美元之間。它在國家層面上每月達到 490 億美元。
像比特幣這樣的密碼在俄羅斯越來越受歡迎，12% 的加密用戶現(xiàn)在聲稱加密貨幣是他們的主要收入來源。俄羅斯議會下院杜馬 (State Duma) 引入了兩項監(jiān)管加密行業(yè)的法律草案。“數(shù)字金融資產(chǎn)”法案將初始投幣和采礦等活動合法化。第二份草案的目的是修改民法典，以使“數(shù)字貨幣”的使用合法化。目前還不清楚在該國是否允許使用加密技術(shù)。最近，俄羅斯媒體報道稱，一個新的加密交換局正在莫斯科購買和出售比特幣。
